（上接B151版）

三、關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票的必要性和合理性

（一）本次向特定對象發(fā)行股票是公司促進(jìn)主業(yè)升級(jí)、提升盈利能力的必然要求

為繼續(xù)推進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)升級(jí)，公司擬實(shí)施本次向特定對象發(fā)行股票并將募集資金用于投資新能源項(xiàng)目、新能源制綠氫合成氨項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以充實(shí)資本實(shí)力、增強(qiáng)資金實(shí)力、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，鞏固主業(yè)升級(jí)成果，繼續(xù)提升公司的市場地位，為實(shí)現(xiàn)把公司打造為盈利能力突出的優(yōu)質(zhì)上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）本次向特定對象發(fā)行股票是公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、提升融資效率的必然要求

公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展、升級(jí)提升了公司的資金需求，對公司融資規(guī)模提出了較高的要求。2019年末、2020年末和2021年末公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率分別為74.74%、79.86%和78.61%，資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平。

為此，公司有必要充分發(fā)揮上市公司資本平臺(tái)優(yōu)勢，利用資本市場推進(jìn)本次向特定對象發(fā)行股票融資，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，為公司進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況

（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目、扶余市三井子風(fēng)電場五期10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、吉林長嶺10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、白城綠電產(chǎn)業(yè)示范園配套電源一期10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、邕寧吉電百濟(jì)新平農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次募集資金投資項(xiàng)目包括新能源項(xiàng)目及新能源制綠氫合成氨項(xiàng)目。其中新能源制綠氫合成氨業(yè)務(wù)是為促進(jìn)綠電消納的新能源業(yè)務(wù)的延伸，本次發(fā)行后，公司的業(yè)務(wù)范圍、主營業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生重大變化，公司資產(chǎn)及業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司的綜合競爭力將得到鞏固、提升，公司盈利能力、持續(xù)融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到提高。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目的人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況

1.人才儲(chǔ)備

公司歷來重視人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備，經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)形成一支高素質(zhì)的核心管理團(tuán)隊(duì)和優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。本次募集資金投資項(xiàng)目為公司主營業(yè)務(wù)新能源項(xiàng)目和新能源制綠氫合成氨的投資建設(shè)，募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施可以充分利用現(xiàn)有的技術(shù)和人員。同時(shí)，公司在制綠氫和合成氨方面，生產(chǎn)管理及技術(shù)人員有相應(yīng)的儲(chǔ)備。公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，繼續(xù)加快推進(jìn)人員招聘培養(yǎng)計(jì)劃，不斷增強(qiáng)人員儲(chǔ)備，確保滿足募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

2.技術(shù)儲(chǔ)備

公司經(jīng)過多年的經(jīng)營發(fā)展，已打造出一批專業(yè)化程度高，經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在新能源發(fā)展領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和成熟的技術(shù)。在制綠氫合成氨領(lǐng)域，公司具有國內(nèi)先進(jìn)的PEM電解制氫設(shè)備應(yīng)用的技術(shù)儲(chǔ)備。在前期項(xiàng)目選址、可利用資源預(yù)測、項(xiàng)目施工建設(shè)以及后期的項(xiàng)目運(yùn)營上，均有良好的技術(shù)儲(chǔ)備。

3.市場儲(chǔ)備

本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家新能源發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)和新能源制綠氫合成氨項(xiàng)目各項(xiàng)要求。

1、新能源項(xiàng)目市場儲(chǔ)備

新能源發(fā)電適用國家可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度。上述新能源發(fā)電項(xiàng)目均獲得項(xiàng)目所在地電網(wǎng)公司同意項(xiàng)目接入的批復(fù)。

2、新能源制綠氫合成氨項(xiàng)目市場儲(chǔ)備

（1）合成氨市場需求大

根據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院出具的報(bào)告，2021年東北和華北市場合成氨消費(fèi)量達(dá)到1,640萬噸左右，區(qū)域市場需求較大，為項(xiàng)目產(chǎn)品消納奠定基礎(chǔ)。

（2）低碳屬性提升產(chǎn)品競爭力

我國合成氨生產(chǎn)以煤制氨為主，能耗和碳排放水平較高，受國家低碳節(jié)能發(fā)展戰(zhàn)略影響，傳統(tǒng)工藝合成氨的國內(nèi)供應(yīng)將有所收縮，而本項(xiàng)目通過新能源制綠氫后合成氨，生產(chǎn)全過程能夠?qū)崿F(xiàn)近零碳排放，存在潛在的減碳溢價(jià)，使得項(xiàng)目產(chǎn)品獲取顯著的市場競爭優(yōu)勢和政策支持優(yōu)勢，從而保障項(xiàng)目的消納。

（3）充足的市場意向訂單

本項(xiàng)目已分別與多家國內(nèi)外工業(yè)企業(yè)簽訂了銷售意向訂單，客戶采購意向充足，為本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售提供一定保障。

綜上所述，公司本次募集資金投資項(xiàng)目的人員、技術(shù)、市場等方面具有較好的基礎(chǔ)。隨著募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及公司實(shí)際情況，公司將進(jìn)一步完善人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備，確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

五、當(dāng)期每股收益及凈資產(chǎn)收益率的填補(bǔ)回報(bào)安排

（一）加強(qiáng)募集資金管理，保證募集資金合理規(guī)范使用

本次募集資金到位后，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，將本次發(fā)行的募集資金存放于公司董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶中。公司董事會(huì)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及募集資金管理相關(guān)制度的要求規(guī)范管理募集資金，以保證募集資金合理、規(guī)范及有效使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

（二）積極推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)

公司本次募集資金擬投入項(xiàng)目為新能源項(xiàng)目和新能源制綠氫合成氨，項(xiàng)目建設(shè)完成并投入運(yùn)營尚需要一定時(shí)間。本次募集資金到位后，公司將加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加速內(nèi)部產(chǎn)業(yè)整合，在完善內(nèi)部管控基礎(chǔ)上強(qiáng)化協(xié)同運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，提高公司的每股收益及凈資產(chǎn)收益率水平，使可能被攤薄的即期回報(bào)盡快得到填補(bǔ)。

（三）加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率和盈利能力

公司將加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善投資決策程序，優(yōu)化資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具，控制資金成本，提升資金使用效率，全面有效地控制公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營效率和盈利能力。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行利潤分配制度，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司章程規(guī)定的分紅制度，在未來不影響公司經(jīng)營的前提下，確定現(xiàn)金分紅的金額和比例時(shí)，充分考慮中小股東及其收益水平，使股東可能被攤薄的即期回報(bào)盡快得到填補(bǔ)。

六、相關(guān)主體承諾

（一）公司董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對公司填補(bǔ)回報(bào)措施得到切實(shí)履行做出以下承諾：

1.本人承諾不以無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2.本人承諾對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3.本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4.本人承諾在本人自身職責(zé)和合法權(quán)限范圍內(nèi)，全力促使由公司董事會(huì)或董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5.如公司未來制訂股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的，本人承諾在本人自身職責(zé)和合法權(quán)限范圍內(nèi)，全力促使公司制訂的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6.自本承諾出具日后至公司本次向特定對象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

7.作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（二）公司的控股股東、實(shí)際控制人根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾：

1.承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

2.承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；

3.自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

特此公告。

董事會(huì)

二○二三年三月二十日

證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號(hào)：2023-012

吉林電力股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

吉林電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《吉林電力股份有限公司關(guān)于與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司簽署附條件生效的〈吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案。因中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所于2023年2月17日發(fā)布了全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制制度相關(guān)規(guī)則，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本次向特定對象發(fā)行股票所涉及的審批流程發(fā)生變化，公司與公司控股股東國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司（以下簡稱“吉林能投”）簽署的附條件生效的《吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《認(rèn)購協(xié)議》”）中涉及的相關(guān)表述及生效條件也需進(jìn)行相應(yīng)修訂。

公司于2023年3月20日召開第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《吉林電力股份有限公司關(guān)于與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司簽署附條件生效的〈吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與吉林能投簽署附條件生效的《吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》”），該等情形涉及關(guān)聯(lián)交易。具體情況如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.公司于2022年12月30日與吉林能投簽訂了《認(rèn)購協(xié)議》，對吉林能投參與公司本次向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）認(rèn)購事項(xiàng)進(jìn)行了約定。（具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月31日刊載于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林電力股份有限公司關(guān)于與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司簽署附條件生效的〈吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-107））

2.根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司與吉林能投于2023年3月20日簽署了補(bǔ)充協(xié)議，對《認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

3.吉林能投是公司的控股股東，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4.公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《吉林電力股份有限公司關(guān)于與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司簽署附條件生效的〈吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事才延福先生、牛國君先生、何宏偉先生和廖劍波先生履行了回避表決義務(wù)，5名非關(guān)聯(lián)董事一致通過上述議案。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已取得全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

5.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，需要經(jīng)深圳證券交易所審核通過并由中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊決定后實(shí)施。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）基本情況

企業(yè)名稱：國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立時(shí)間：1997年11月26日

法定代表人：才延福

注冊資本：377,777.958692萬元

企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912200001239214404

注冊地址：吉林省長春市工農(nóng)大路50號(hào)

辦公地址：吉林省長春市工農(nóng)大路50號(hào)

經(jīng)營范圍：電力項(xiàng)目投資；火電、水電、新能源（包括風(fēng)電、太陽能、分布式能源、氣電、生物質(zhì)）的建設(shè)、生產(chǎn)與銷售；供熱、工業(yè)供汽、供水（冷、熱水）；煤炭的批發(fā)經(jīng)營、采購與銷售；電站檢修及運(yùn)維服務(wù)；配電網(wǎng)、供熱管網(wǎng)、供水管網(wǎng)的投資、建設(shè)、檢修和運(yùn)營管理業(yè)務(wù)；汽車充電樁設(shè)施的建設(shè)和經(jīng)營管理服務(wù)；粉煤灰、石膏綜合利用開發(fā)、銷售；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（二）股權(quán)關(guān)系及控制關(guān)系

截至2022年9月30日，吉林能投持有公司730,872,327股股票，為公司的控股股東，公司的股權(quán)和控制關(guān)系如下圖所示：

（三）主營業(yè)務(wù)情況

吉林能投成立于1997年，是國家電投集團(tuán)的全資子公司。主營業(yè)務(wù)主要包含電力項(xiàng)目投資；火電、水電、新能源（包括風(fēng)電、太陽能、分布式能源、氣電、生物質(zhì)）的建設(shè)、生產(chǎn)與銷售等。

截至2021年末，吉林能投總資產(chǎn)為7,454,447.28萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益40,899.22萬元。

吉林能投最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

（四）構(gòu)成何種關(guān)聯(lián)關(guān)系

吉林能投是公司控股股東。

（五）經(jīng)核查，國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

（一）交易標(biāo)的

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過837,062,452股（含本數(shù)）。根據(jù)公司與吉林能投簽署的《認(rèn)購協(xié)議》及《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的約定，吉林能投擬認(rèn)購不低于本次向特定對象發(fā)行股票總額的34%。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式

吉林能投認(rèn)購價(jià)格與本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格按照不低于如下計(jì)算方式確定：發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的 80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值。

若在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司發(fā)生因派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。

吉林能投不參與本次向特定對象發(fā)行定價(jià)的競價(jià)過程，接受其他發(fā)行對象申購競價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。若本次向特定對象發(fā)行未能通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則吉林能投同意以發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者）作為認(rèn)購價(jià)格參與本次認(rèn)購。

（三）鎖定期

吉林能投認(rèn)購的本次發(fā)行股票自新增股份上市首日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

若《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件關(guān)于免于發(fā)出要約的限售期要求的規(guī)定發(fā)生變更，則限售期相應(yīng)調(diào)整，且應(yīng)滿足《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件中關(guān)于上市公司向特定對象發(fā)行股票限售期的規(guī)定。

（四）滾存利潤安排

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的全體股東按向特定對象發(fā)行完成后的持股比例共享。

四、附條件生效的認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容

2023年3月20日，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司與吉林能投對本次向特定對象發(fā)行股票簽署的《認(rèn)購協(xié)議》進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并簽署《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，其主要內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議主體和簽署時(shí)間

2023年3月20日，公司與吉林能投簽署了《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

（二）協(xié)議的主要內(nèi)容

1、雙方一致同意，將《認(rèn)購協(xié)議》中所稱“非公開發(fā)行”統(tǒng)一修改為“向特定對象發(fā)行”；將《認(rèn)購協(xié)議》中所稱“《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》”統(tǒng)一修改為“《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》”。

2、雙方一致同意，對《認(rèn)購協(xié)議》中如下條款進(jìn)行修改：

（1）《認(rèn)購協(xié)議》：第一條第（2）項(xiàng)“甲方本次非公開發(fā)行的數(shù)量：本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過本次發(fā)行前甲方總股本的30%，即不超過837,062,452股（含本數(shù)）；發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。若甲方股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前甲方總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由甲方股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定?！?/p>

修改為“甲方本次向特定對象發(fā)行的數(shù)量：本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過本次發(fā)行前甲方總股本的30%，即不超過837,062,452股（含本數(shù)）。發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。若甲方股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前甲方總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由甲方股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定?！?/p>

（2）《認(rèn)購協(xié)議》：第二條“在甲方本次非公開發(fā)行股票項(xiàng)目獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之有效期內(nèi)，乙方將按照甲方和保薦人（主承銷商）發(fā)出的繳款通知的約定，以現(xiàn)金方式將認(rèn)購甲方本次非公開發(fā)行股票的全部認(rèn)股款足額匯入甲方和保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶?！?/p>

修改為：“在甲方本次向特定對象發(fā)行股票項(xiàng)目獲得深交所審核通過并由中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊決定之有效期內(nèi)，乙方將按照甲方和保薦人（主承銷商）發(fā)出的繳款通知的約定，以現(xiàn)金方式將認(rèn)購甲方本次向特定對象發(fā)行股票的全部認(rèn)股款足額匯入甲方和保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。”

（3）《認(rèn)購協(xié)議》：第五條“本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起成立，在下述條件全部滿足時(shí)正式生效：（1）甲方董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行及股份認(rèn)購協(xié)議；（2）本次非公開發(fā)行獲得相關(guān)國家出資企業(yè)批準(zhǔn)；（3）甲方本次非公開發(fā)行已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。協(xié)議生效條件無法滿足時(shí)，協(xié)議不生效?！?/p>

修改為：“本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起成立，在下述條件全部滿足時(shí)正式生效：（1）甲方董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)本次向特定對象發(fā)行及股份認(rèn)購協(xié)議；（2）本次向特定對象發(fā)行獲得相關(guān)國家出資企業(yè)批準(zhǔn)；（3）甲方本次向特定對象發(fā)行已經(jīng)獲得深交所審核通過并由中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊決定。協(xié)議生效條件無法滿足時(shí)，協(xié)議不生效?！?/p>

3、《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》為《認(rèn)購協(xié)議》不可分割的一部分，《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》經(jīng)雙方法定代表人/授權(quán)代表人簽署并加蓋公章后成立，與《認(rèn)購協(xié)議》同時(shí)生效。

4、《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》未約定的事項(xiàng)，以《認(rèn)購協(xié)議》中約定的內(nèi)容為準(zhǔn)；《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》與《認(rèn)購協(xié)議》中相關(guān)條款、表述不一致的，以《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》為準(zhǔn)。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的方案有利于鞏固股東控制地位，提升資本市場形象，促進(jìn)公司本次發(fā)行；有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司長期持續(xù)發(fā)展能力，沒有損害股東特別是中小股東的利益。

本次向特定對象發(fā)行完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化，不存在資金、資產(chǎn)被關(guān)聯(lián)方占用或違規(guī)提供擔(dān)保的情形。

六、已履行的審議程序

2023年3月20日，公司召開了第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《吉林電力股份有限公司關(guān)于與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司簽署附條件生效的〈吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事才延福先生、牛國君先生、何宏偉先生和廖劍波先生履行了回避表決義務(wù)，5名非關(guān)聯(lián)董事一致通過該項(xiàng)議案。

上述關(guān)聯(lián)交易已取得全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

公司與公司控股股東吉林能投已于2022年12月30日簽訂的《吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購協(xié)議》。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，公司擬與吉林能投修改認(rèn)購協(xié)議部分條款并簽署《吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。雙方根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對原認(rèn)購協(xié)議的生效條件等條款進(jìn)行修訂，不涉及導(dǎo)致本次發(fā)行方案發(fā)生重大變化或?qū)Ρ敬伟l(fā)行定價(jià)具有重大影響的修訂。該補(bǔ)充協(xié)議系雙方真實(shí)的意思表示，協(xié)議的形式、內(nèi)容均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《吉林電力股份有限公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，吉林能投以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的A股股票的事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交易雙方發(fā)生交易的理由合理、充分，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、合理，且沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的行為。公司董事會(huì)在審議上述事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事履行了回避義務(wù)，非關(guān)聯(lián)董事一致同意該項(xiàng)議案，本次董事會(huì)召開符合法律程序，董事會(huì)決議有效。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，獨(dú)立董事認(rèn)為該議案的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定。

因此，獨(dú)立董事同意《吉林電力股份有限公司關(guān)于與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司簽署附條件生效的〈吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的內(nèi)容。

八、2022年與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

2022年初至2022年9月末，公司與吉林能投累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易15,192.45元，主要為車輛使用費(fèi)。

九、備查文件

1.第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

2.第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

3.吉林電力股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）

4.吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司簽署的《吉林電力股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》

5.公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

特此公告。

吉林電力股份有限公司董事會(huì)

二○二三年三月二十日

證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號(hào)：2023-013

吉林電力股份有限公司

關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

吉林電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月20日召開了第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》。現(xiàn)將具體情況說明如下：

一、公司符合注冊和發(fā)行超短期融資券條件

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)超短期融資券業(yè)務(wù)規(guī)程》等法規(guī)、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)真對照注冊和發(fā)行超短期融資券的資格和條件，對公司的實(shí)際經(jīng)營情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于注冊和發(fā)行超短期融資券的規(guī)定，具備注冊和發(fā)行超短期融資券的條件和資格。

二、注冊和發(fā)行超短期融資券方案

具體方案如下：

1.注冊規(guī)模

本次注冊和發(fā)行超短期融資券的規(guī)模不超過人民幣60億元（含60億元）。最終的注冊額度將以中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊通知書中載明的額度為準(zhǔn)。

2.發(fā)行時(shí)間及方式

在注冊額度及有效期內(nèi)一次或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定。

3.發(fā)行期限

本次注冊和發(fā)行超短期融資券的期限最長不超過270天（含270天）。

4.發(fā)行對象

全國銀行間債券市場的合格投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）。

5. 發(fā)行場所

銀行間債券市場。

6.資金用途

募集資金按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管部門要求將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款。

7.發(fā)行成本

本次注冊和發(fā)行超短期融資券的利率按市場化原則確定。

8.決議的有效期

公司超短期融資券的發(fā)行尚需獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)的注冊及批準(zhǔn)后方可實(shí)施。相關(guān)事宜經(jīng)公司2023年第二次股東大會(huì)審議通過后，相關(guān)決議在本次發(fā)行超短期融資券的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

9.承銷方式

余額包銷。

三、關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次注冊和發(fā)行超短期融資券的相關(guān)事項(xiàng)

為合法、高效、有序地完成本次注冊和發(fā)行超短期融資券相關(guān)工作，依照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次注冊和發(fā)行超短期融資券有關(guān)的全部事宜，具體內(nèi)容包括但不限于：

1.在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和公司需求，制定本次注冊和發(fā)行超短期融資券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次注冊和發(fā)行超短期融資券的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行日期、發(fā)行期限、發(fā)行利率、承銷方式、募集資金用途等與公司注冊和發(fā)行超短期融資券相關(guān)的一切事宜；

2.辦理本次注冊和發(fā)行超短期融資券的申報(bào)及轉(zhuǎn)讓事宜和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴叮?/p>

3.如監(jiān)管部門對注冊和發(fā)行超短期融資券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司《章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)之外，授權(quán)董事會(huì)依據(jù)監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和意見或新的市場條件對本次注冊和發(fā)行超短期融資券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

4.在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次注冊和發(fā)行超短期融資券工作；

5.本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

本方案尚需提交股東大會(huì)審議通過并在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)接受注冊后方可實(shí)施。公司不是失信責(zé)任主體、重大稅收違法案件當(dāng)事人。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露本次注冊和發(fā)行超短期融資券的進(jìn)展情況。

三、備查文件

公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

吉林電力股份有限公司董事會(huì)

二○二三年三月二十日

證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號(hào)：2023-014

關(guān)于公司全資子公司與長春綠動(dòng)氫能

科技有限公司簽訂大安風(fēng)光制綠氫合成

氨一體化示范項(xiàng)目PEM制氫設(shè)備

供貨合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.吉林電力股份有限公司（以下簡稱“吉電股份”或“公司”）全資子公司大安吉電綠氫能源有限公司（以下簡稱“大安綠氫公司”）擬與長春綠動(dòng)氫能科技有限公司（以下簡稱“長春綠動(dòng)公司”）簽訂大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目PEM制氫設(shè)備供貨合同，合同價(jià)格為29,000萬元。

2.大安綠氫公司為吉電股份全資子公司，長春綠動(dòng)公司為國家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國家電投集團(tuán)”）所屬的國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司的控股子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，長春綠動(dòng)公司為關(guān)聯(lián)方，此項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司全資子公司與長春綠動(dòng)氫能科技有限公司簽訂大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目PEM制氫設(shè)備供貨合同的議案》，關(guān)聯(lián)董事何宏偉先生和廖劍波先生履行了回避表決義務(wù)，參與表決的7名非關(guān)聯(lián)董事一致通過該項(xiàng)議案。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已取得全體獨(dú)立董事的事前確認(rèn)并發(fā)表了獨(dú)立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議。

4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

長春綠動(dòng)氫能科技有限公司

1.基本情況

公司名稱：長春綠動(dòng)氫能科技有限公司

注冊地址：長春市中韓（長春）國際合作示范區(qū)金匯大路1577號(hào)中韓大廈1913室

法定代表人：樊煥然

注冊資本：80,000萬元

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

主要股東：國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司持股50.4825%，吉林電力股份有限公司持股26.7675%，國家電投集團(tuán)新疆能源化工有限責(zé)任公司持股8%，揚(yáng)州氫融股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）5.5%，中韓（長春）國際合作示范區(qū)長榮城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司3.5%，中韓（長春）國際合作示范區(qū)長興投資控股（集團(tuán)）有限公司3.5%，揚(yáng)州氫和股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）2.25%。

2.長春綠動(dòng)氫能科技有限公司經(jīng)營情況

單位：萬元

3. 構(gòu)成何種關(guān)聯(lián)關(guān)系

大安綠氫公司是吉電股份全資子公司，長春綠動(dòng)公司為國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司控股子公司，國家電投集團(tuán)持有國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司股權(quán)45.1296%，為國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司實(shí)際控制人，公司與長春綠動(dòng)公司同受國家電投集團(tuán)控制，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4.經(jīng)查詢，長春綠動(dòng)公司不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

長春綠動(dòng)公司是由國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司控股，吉林電力股份有限公司、國家電投新疆能源化工、中韓(長春)國際合作示范區(qū)共同出資成立的國有企業(yè)，專業(yè)從事PEM電解水制氫核心裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。從長春綠動(dòng)公司采購PEM制氫設(shè)備，有助于大安綠氫公司進(jìn)一步降低制氫設(shè)備投資，提供優(yōu)質(zhì)快捷服務(wù)。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

遵循市場原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

大安綠氫公司與長春綠動(dòng)公司采購合同主要條款：

采購人（甲方）：大安吉電綠氫能源有限公司

供貨人（乙方）：長春綠動(dòng)氫能科技有限公司

1.合同供貨范圍：

包括了所有設(shè)備及安裝、設(shè)備調(diào)試、技術(shù)資料、專用工具、備品備件、人員培訓(xùn)及技術(shù)協(xié)調(diào)、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)指導(dǎo)和設(shè)備運(yùn)輸及運(yùn)輸保險(xiǎn)等。在執(zhí)行合同過程中如發(fā)現(xiàn)有任何漏項(xiàng)和短缺，均應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)將所缺的設(shè)備、技術(shù)資料、專用工具、備品備件、人員培訓(xùn)及技術(shù)協(xié)調(diào)、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)指導(dǎo)等補(bǔ)齊，由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

2. 服務(wù)內(nèi)容：

（1）甲乙雙方約定采用現(xiàn)場交貨方式，由乙方負(fù)責(zé)辦理運(yùn)輸和保險(xiǎn)，有關(guān)運(yùn)輸和保險(xiǎn)的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

（2）交貨時(shí)間：第一批3200 Nm3/h PEM電解水制氫系統(tǒng)；第二批3200 Nm3/h PEM電解水制氫系統(tǒng)；第三批3600Nm3/h PEM電解水制氫系統(tǒng)。具體供貨時(shí)間為乙方收到每批次投料款后130天具備發(fā)貨條件。

（3）交貨地點(diǎn)：大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目現(xiàn)場。

（4）乙方按約定在交貨期內(nèi)將設(shè)備運(yùn)抵甲方指定交貨地點(diǎn)，并承擔(dān)設(shè)備交付前所有風(fēng)險(xiǎn)。

（5）乙方應(yīng)當(dāng)將設(shè)備按照交貨時(shí)間分批次運(yùn)交至交貨地點(diǎn)，并于到貨前3天將設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、外形尺寸、重量、注意事項(xiàng)等以書面通知甲方。

3.合同金額

合同總價(jià)為29,000萬元。

4.付款條件與時(shí)間安排：

（1）本合同價(jià)格為固定總價(jià)，包括合同設(shè)備及安裝、設(shè)備調(diào)試、技術(shù)資料、技術(shù)服務(wù)、含備品備件、專用工具等費(fèi)用，還包括合同設(shè)備的稅費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)（含保險(xiǎn)費(fèi)）等與本合同中約定乙方應(yīng)承擔(dān)的所有工作的費(fèi)用。

（2）合同履行期間，如遇國家增值稅稅率政策調(diào)整，本合同的不含增值稅金額不變，含增值稅金額根據(jù)國家政策進(jìn)行調(diào)整。

（3）本合同使用貨幣種類為人民幣，乙方同意甲方按人民幣支付合同價(jià)款。

（4）付款方式：采取銀行電匯方式支付。

1）自甲方向乙方發(fā)送該批次生產(chǎn)通知書起 5 個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方提交該批次的排產(chǎn)計(jì)劃表以及該批次采購訂單總金額30%的增值稅專用發(fā)票，甲方審核無誤后，于30個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付該批生產(chǎn)通知書采購訂單總金額30%的投料款。

2）該批次采購訂單全部貨物運(yùn)到交貨地點(diǎn)并經(jīng)甲方到貨驗(yàn)收合格后，乙方向甲方提交該批次采購訂單總金額30%的增值稅專用發(fā)票,甲方審核無誤后，于30個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付該批次采購訂單總金額30%的到貨款。

3）該批次PEM制氫系統(tǒng)經(jīng)甲方驗(yàn)收合格（簽署初步驗(yàn)收證書）后（或該批次貨到現(xiàn)場九個(gè)月先到之日為準(zhǔn)），乙方向甲方提交該批次采購訂單總金額40%的增值稅專用發(fā)票，甲方審核無誤后，于30個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付該批次采購訂單總金額的30%的驗(yàn)收款。

4）剩余該批次采購訂單總金額10%為質(zhì)量保證金。其中：乙方向甲方開具該批次采購訂單總金額5%的質(zhì)量保證金保函，保函期限為甲方簽署該批次PEM制氫系統(tǒng)初步驗(yàn)收證書之日起12個(gè)月，甲方審核無誤后，于30個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付該批次采購訂單總金額的5%的質(zhì)保金。待該批次PEM制氫系統(tǒng)質(zhì)保期滿后，無質(zhì)量問題，乙方向甲方提交該批次采購訂單總金額5%的正式財(cái)務(wù)收據(jù)，甲方審核無誤后，于30個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付該批次采購訂單總金額的剩余5%的質(zhì)量保證金。如果乙方在質(zhì)保期內(nèi)沒有履行合同項(xiàng)下乙方的責(zé)任和義務(wù)，甲方有權(quán)從該批次采購訂單總金額5%的質(zhì)量保證金中扣除或從該批次采購訂單總金額5%的質(zhì)量保證金保函中追索，剩余部分在質(zhì)保期屆滿后予以返還。

六、交易目的和對上市公司的影響

大安綠氫公司與長春綠動(dòng)公司進(jìn)行的PEM制氫設(shè)備供貨業(yè)務(wù)為大安綠氫公司提供必要的制氫設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝及調(diào)試等服務(wù)，不存在損害吉電股份及其他股東行為，不影響吉電股份的獨(dú)立性，也不會(huì)對吉電股份持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大影響。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

截至2023年1月30日，與該關(guān)聯(lián)人未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

八、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及發(fā)表的獨(dú)立意見

本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：

1.公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況：公司董事會(huì)就上述事宜事前告知了我們,同時(shí)提供了相關(guān)資料并進(jìn)行了必要的溝通后，獲得了我們的認(rèn)可，同意將上述事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

2. 公司獨(dú)立董事的專項(xiàng)意見

（1）根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本次董事會(huì)召開符合法律程序，審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

（2）交易發(fā)生的必要性：長春綠動(dòng)公司擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其自主研發(fā)的“氫涌”PEM電解水制氫裝備，經(jīng)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)、國家發(fā)改委能源研究所等單位的相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜诣b定，總體產(chǎn)品技術(shù)水平先進(jìn)。大安綠氫公司將PEM制氫設(shè)備委托長春綠動(dòng)公司生產(chǎn)制造、安裝及調(diào)試?？商岣呦冗M(jìn)技術(shù)設(shè)備迅速轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化資源配置，確保示范項(xiàng)目獲得較好的投資效益。

（3）該關(guān)聯(lián)交易客觀公允，并經(jīng)各方協(xié)商確定，不存在損害公司及其他股東行為，也不會(huì)對本公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大影響。

九、備查文件

1.公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

2.公司第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

特此公告。

吉林電力股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年三月二十日

證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號(hào)：2023-015

吉林電力股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

1.股東大會(huì)屆次：公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

2023年3月20日，公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次臨時(shí)股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議：2023年4月7日（星期五）下午14:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年4月7日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年4月7日9:15-15:00的任意時(shí)間。

5.會(huì)議召開方式：

（1）本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。

（2）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.本次會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月31日（星期五）。

7.出席對象：

（1）在股權(quán)登記日一2023年3月31日（星期五）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：吉林省長春市人民大街9699號(hào)，吉林電力股份有限公司三樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

2.上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，詳見公司于2023年3月21日刊載于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

3.本次會(huì)議審議1.00、2.00議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

4.提案1.00需關(guān)聯(lián)股東回避表決，所持股份不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。

5.本次會(huì)議審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

三、出席現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

（一）登記方式：

1.法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書，能證明法定代表人資格的有效證明。

2.自然人股東本人出席股東大會(huì)，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明；受托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。

3.出席會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記等方式。

（二）現(xiàn)場登記時(shí)間：2023年4月4日上午10：30一11：30，下午13：30-16:30（信函以收到郵戳日為準(zhǔn)）。

（三）登記地點(diǎn)：吉林省長春市人民大街9699號(hào)，吉林電力股份有限公司資本運(yùn)營部。

（四）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：高雪

聯(lián)系電話：0431一81150933

傳真：0431一81150997

電子郵箱：gaoxue@spic.com.cn

聯(lián)系地址：吉林省長春市人民大街9699號(hào)

郵政編碼：130022

（五）其他事項(xiàng)

會(huì)期一天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容詳見本股東大會(huì)通知的附件1。

五、備查文件

1.第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

2.第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

特此公告。

附件 ：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2.授權(quán)委托書

吉林電力股份有限公司董事會(huì)

二○二三年三月二十日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360875，投票簡稱：吉電投票。

2.填報(bào)表決意見。

（1）填報(bào)表決意見。

填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年4月7日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年4月7日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年4月7日下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2

吉林電力股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

吉林電力股份有限公司：

茲委托 先生/女士（身份證號(hào)： ）代表本人（或單位）出席貴公司于2023年4月7日（星期五）在吉林省長春市人民大街9699號(hào)召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其對會(huì)議議案按下表所示進(jìn)行表決：

說明：對本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示（可按上表格示列示）；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

委托人（法定代表人）簽名（或蓋章）：

股東賬戶卡號(hào)：

持股性質(zhì)：

持股數(shù)量：

授權(quán)有效期限為1天。

受托人姓名：

身份證號(hào)碼：

（公司蓋章）

年 月 日

證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號(hào)：2023-016

吉林電力股份有限公司

關(guān)于2023年度第一期超短期

融資券發(fā)行情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

吉林電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月23日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)核發(fā)的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注〔2021〕SCP97號(hào)），中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)接受公司發(fā)行超短期融資券注冊金額為人民幣25億元，注冊額度自通知書落款之日起2年內(nèi)有效，在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行。具體內(nèi)容詳見公司2021年3月26日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于公司超短期融資券獲得注冊的公告》（2021-030）。

公司于2023年3月15日完成了“吉林電力股份有限公司2023年度第一期超短期融資券”（以下簡稱“本期超短期融資券”）的發(fā)行。本期超短期融資券的發(fā)行額為10億元人民幣，期限為15天，單位面值為100元人民幣，票面利率為2.30%。2023年3月16日，本期超短期融資券所募集資金10億元人民幣已經(jīng)全額到賬。

本期超短期融資券由國家開發(fā)銀行作為主承銷商及簿記管理人，中信銀行股份有限公司作為聯(lián)席主承銷商，募集資金將用于償還未來到期的有息負(fù)債。

特此公告。

吉林電力股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年三月二十日

本版導(dǎo)讀

吉林電力股份有限公司 關(guān)于與國家電投集團(tuán)吉林能源投資 有限公司簽署附條件生效的《吉林電力 股份有限公司與國家電投集團(tuán)吉林能源 投資有限公司的非公開發(fā)行A股股票 認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告 2023-03-21